Desarticulada una banda que defraudó y blanqueó 10 millones de euros En total, hay cinco detenidos en las provincias de Málaga, Zamora y Madrid
La operación contra el blanqueo con Europol y Portugal puede alcanzar los 20 detenidos En la que se están practicando registros en Cataluña, Madrid, Almería y Portugal
Dispositivo conjunto de Policía Nacional, Portuguesa y Mossos contra blanqueo de capitales Están desarrollando desde primera hora una operación conjunta contra el blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas
34 detenidos al caer una red de anabolizantes y blanqueo en La Línea Vendían los anabolizantes en comercios de suplementos alimenticios para deportistas
Seis detenidos en La Línea por una trama de blanqueo de capitales del narcotráfico La Operación Verónica desmantela una organización lavaba dinero ilícito
Varios registros y detenciones en La Línea por blanqueo tras pagarse una fianza por narco Se investiga un delito de blanqueo de capitales en relación al pago de una fianza de 250.000 euros con dinero de ilícita procedencia
Al menos 4 detenidos en 3 registros en Algeciras por blanqueo de capitales del narco Investigan a una organización criminal que lleva años operando en la zona
Cae en Marbella un narcotraficante internacional que blanqueó seis millones de euros Según las pesquisas, se trataba de uno de los líderes de la Mocro Maffia, una de las principales bandas de los Países Bajos
Acusados por delito fiscal y blanqueo en relación con negocios de clubes de alterne La causa comenzó a investigarse en 2009 y ya se juzgó en otra pieza separada a una veintena de personas
Un tercio de 854 acciones contra narcos llevan a investigación de blanqueo por la ORGA Fiscales abordan en Granada la importancia de esta unidad con sede en Algeciras para la lucha contra el crimen organizado
Detenidas 34 personas en Andalucía y Cantabria por blanqueo procedente del narcotráfico Cuyas estructuras estaban estrechamente ligadas y amparadas por el clan de Los Castañas
Detenido un empresario del sector del ocio nocturno de Algeciras por blanqueo de capitales En la intervención se ha incautado de un patrimonio valorado en 500.000 euros, que incluye un inmueble, un negocio, dos vehículos y fondos en cuentas corrientes
Cuatro detenidos por blanqueo de capitales relacionados con el narcotráfico en La Línea La investigación ha sido realizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de La Línea
Gavira, de Vox, pide apoyo a Moreno para que La Línea sea sede de la Agencia Antiblanqueo Manuel Gavira cree que ayudaría a la provincia a "salir del boquete social que tiene"