Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Nationale Politie de Países Bajos, han desmantelado una organización criminal dedicada al fraude con criptomonedas, logrando incautar 17 millones de dólares. Este operativo, el mayor en Europa relacionado con monedas virtuales y el crimen organizado, incluyó la detención de tres personas, entre ellas el cabecilla que operaba desde Marbella.
El líder de la red utilizaba el fraude 'Over The Counter' (OTC) para realizar transacciones sin control, ganándose la confianza de sus víctimas a través de aplicaciones de mensajería instantánea. Tras operaciones iniciales exitosas, incrementaba las cantidades transferidas por las víctimas, que finalmente no recibían las conversiones prometidas, acumulando un enorme patrimonio virtual.
La investigación se centró en el cabecilla, quien cambiaba de domicilio semanalmente para dificultar su localización. Además, empleaba sofisticados métodos de seguridad, como el uso de monederos "fríos", para proteger su fortuna y evitar rastreos policiales. Las pesquisas también apuntaron a sus progenitores por colaborar en el blanqueo de capitales.
Durante los registros realizados en Países Bajos y España, las autoridades incautaron más de 850.000 euros en efectivo, relojes y joyas de lujo valorados en millones, además de gran cantidad de teléfonos móviles y documentación. En una vivienda familiar se encontraron 238.000 euros y relojes de alta gama.
Las víctimas de las estafas, incluidas organizaciones criminales internacionales, buscaban blanquear sus beneficios ilícitos en la Costa del Sol. La detención del líder en septiembre en Marbella supone un duro golpe para las redes de delincuencia vinculadas al tráfico de drogas y el fraude tecnológico.
Este operativo, cofinanciado por la Unión Europea, se enmarca en las estrategias de seguridad europeas para combatir el crimen organizado. La colaboración entre las fuerzas policiales y los fondos de seguridad de la UE ha sido crucial para desmantelar esta red y reforzar la lucha contra las amenazas emergentes.
